Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроизолит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042000530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 13.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 14.00
Время открытия собрания 14.00
Время начала подсчета голосов 14.20
Время закрытия собрания 14.30
Дата составления протокола общего собрания 04 сентября 2023 г.
Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания 04 сентября 2023 года
Место проведения общего собрания г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления
Номер протокола: № 54
Кворум собрания: имеется.
Повестка дня Собрания:
1. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 001410098.062023КЛ от «03» августа 2023 года.
2. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки № 001410098.062023КЛ/ДИ-01 от «03» августа 2023 года.
3. Об одобрении заключения с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора залога оборудования № 001410098.062023КЛ/ДЗ-01 от «03» августа 2023 года.
4. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.
5. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.
6. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.
7. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.
8. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
9. О предоставлении согласия на заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
10. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Электроизолит».
Кворум по вопросам №№ 1-10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 282 611
Кворум (%) 94.2037
При голосовании по вопросам №№ 1-10 повестки дня голоса распределились следующим образом.
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Не голосовали
282 611 0 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000
Решение общего собрания по 1 вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 001410098.062023КЛ от «03» августа 2023 года.
Решение общего собрания по 2 вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора ипотеки № 001410098.062023КЛ/ДИ-01 от «03» августа 2023 года.
Решение общего собрания по 3 вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Договора залога оборудования № 001410098.062023КЛ/ДЗ-01 от «03» августа 2023 года.
Решение общего собрания по 4 вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410013.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Решение общего собрания по 5 вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410014.122021КЛ от «24» января 2022 года.
Решение общего собрания по 6 вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 001410047.022021ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «15» февраля 2021 года.
Решение общего собрания по 7 вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 5 к Договору ипотеки (последующего залога недвижимости) № 001410013.122021КЛ/ДИ-01 от «24» января 2022 года.
Решение общего собрания по 8 вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410013.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
Решение общего собрания по 9 вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (ОГРН 1097711000078, ИНН 7750005482, местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр. 11) Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001410014.122021КЛ/ДЗ-01 о последующем залоге движимого имущества от «24» января 2022 года.
Решение общего собрания по 10 вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Электроизолит».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 сентября 2023 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 54.
Вид, категория, тип ценных бумаг АО «Электроизолит»: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата: Рег.№1-02-00905-Н от 17.06.2004 (на основании Уведомления об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг РО ФКЦБ России в ЦФО (Исх. №08-08/16403 от 18.06.2004), код CFI - ESVXFR.
Серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN)- RU000A0JT0T7.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Биржин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 04.09.2023 г. М.П.